злочинна схема Archives - Тверезий погляд

Колишнього гендиректора ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» оголошено у міжнародний розшук

10.05.2018 Тверезо 0 Comments--- ГПУ, ДФС, злочинна схема, нафтопродукти, оборудки, Одеський нафтопереробний завод, ОНПЗ, прокуратура Одещини, СБУ

Вказана особа вмотивовано підозрюється в участі у діяльності злочинної організації, умисному ухиленні від сплати зборів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Читати далі

У Києві СБУ затримала бізнесмена за забезпечення медикаментами бойовиків «ДНР» (фото)

06.03.2018 Тверезо 0 Comments--- ГПУ, ДНР, злочинна схема, медикаменти, НЗФ ДНР, СБУ, територія РФ, фінансування НЗФ

За свої оборудки бізнесмен намагався отримати з українського бюджету відшкодування ПДВ на суму майже чотири мільйони гривень.

Читати далі

ГПУ повідомлено про підозру особам, які заволоділи коштами інвесторів під виглядом впровадження криптовалюти

10.11.2017 Тверезо 0 Comments--- «SwisCoin», ВБ Нацполіції, впровадження криптовалюти, ГПУ, заволодіння грошовими коштами, запобіжний захід, зловживання довірою, злочинна схема, інвестори, Інтернет, кримінальне провадження, Кримінальний кодекс, криптовалюта, надприбутки, неправдива інформація, обман, повідомлення про підозру, тримання під вартою, шахрайство

За скоєне кримінальне правопорушення вказаним особам загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Читати далі