MONEYVAL: Україна є надійною юрисдикцією у питаннях боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

MONEYVAL – головний європейський арбітр з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, який проводить оцінки держав щодо всіх відповідних міжнародних стандартів в правовій, фінансовій та правоохоронній сферах.

Поділитися:
Share
Читати далі

Уряд ухвалив розпорядження щодо реалізації Стратегії розвитку системи протидії легалізації доходів, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та тероризму до 2020 року

Головна мета – запровадити комплекс заходів, зокрема законодавчого, організаційного та інституційного характеру, які забезпечать стабільне та ефективне функціонування національної системи запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та тероризму. Для підвищення ефективності Стратегію розроблено на три роки.

Поділитися:
Share
Читати далі
Усі відео
  • Усі категорії