виведення капіталів Archives - Тверезий погляд

НБУ за 9 місяців 2017 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 36 банків

19.10.2017 Тверезо 0 Comments--- безготівкові кошти, виведення капіталів, готівка, конвертація, легалізація кримінальних доходів, НБУ, організована злочинна діяльність, підозрілі фінансові операції, правоохоронні органи, уникнення оподаткування, фіктивне підприємництво

У 2017 році НБУ надіслав до правоохоронних органів інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів на загальну суму понад 67.5 млрд грн, $16 млрд та 10 млн євро.