Затримано восьмого учасника розкрадання коштів проекту «Стіна»

За участю цього підприємства конвертовано у готівку понад 10 млн грн, виділених для інженерно-технічного облаштування кордону, якими у подальшому заволоділи учасники злочинної схеми.

Поділитися:
Share
Читати далі

НБУ за 9 місяців 2017 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 36 банків

У 2017 році НБУ надіслав до правоохоронних органів інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів на загальну суму понад 67.5 млрд грн, $16 млрд та 10 млн євро.

Поділитися:
Share
Читати далі
Share