Економічні підрозділи поліції мусить замінити новий орган – Служба фінансових розслідувань. Питання – а звідки набиратимуть кадри для нового органу? Звісно, зі старих кадрів вже згаданих економічних підрозділів поліції. І от в середовищі громадських активістів з’явився інсайд про те, що на роботу до СФР перейде Євген Шевцов, нинішній заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції.
Читати далі
FinCEN – це мережа у підпорядкуванні Мінфіну США, метою якого є боротьба та запобігання злочинам, що здійснені з метою відмивання грошей.
Читати далі
Ті, хто насправді заважає бізнесу, повинні нести за це відповідальність.
Читати далі
«Не можуть десяток правоохоронних органів по черзі стукати в двері. Навіть не стукати, а виламувати двері бізнесу. Саме тому теза щодо створення служби фінансових розслідувань є абсолютно назріла», – сказав Президент, висловивши впевненість, що протягом короткого періоду часу розроблений законопроект має бути запропонований бізнесу для обговорення.
Читати далі
